El uso de inteligencia financiera en investigaciones de alto impacto
Seguir el dinero: una de las principales armas contra las estructuras criminales
Las investigaciones penales contra organizaciones criminales dependen cada vez más de la capacidad del Estado para identificar y reconstruir movimientos financieros.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tiene entre sus funciones recibir reportes de operaciones financieras, analizar información económica y emitir reportes de inteligencia que pueden servir para detectar operaciones posiblemente vinculadas con lavado de dinero y otros delitos.
En julio, la UIF y la CONDUSEF reforzaron su coordinación mediante un convenio para mejorar el intercambio de información y la detección de patrones relacionados con posibles operaciones ilícitas.
La estrategia adquiere mayor importancia ante estructuras que utilizan empresas, prestanombres, operaciones financieras y activos digitales para ocultar recursos.
Pero existe un límite jurídico fundamental: una alerta financiera no equivale por sí misma a una prueba de responsabilidad penal. La información debe incorporarse al procedimiento conforme a las reglas de legalidad, cadena de custodia y debido proceso.
